兴源环境:关于公司董事会、完成暨片断董监高退任的公报

  证券代码:300266 证券信称:兴源环境 公报编号:2019-091

  兴源环境科技股份拥有限公司

  关于公司董事会、完成暨片断董监高退任的公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  兴源环境科技股份拥有限公司(以下信称“公司”)于 2019 年 5 月 20 日召开2018 年度股东方父亲会,审议经度过了董事会、推选的相干议案,并于同日召开第四届董事会第壹次会和第四届监事会第壹次会,审议经度过了聘用公司初级办人员及推选董事长、监事会主席等相干议案,即兴将拥关于情景公报如次:

  壹、公司第四届董事会、监事会人员结合情景

  1、第四届董事会成员

  匪孤立董事:李建公先生(董事长)、张皓贵先生、杨芳女男、方强大先生、盛儿子夏季先生、王宇航先生;

  孤立董事:李丹女男、汪光宇女男、路加以先生。

  2、第四届董事会下面特意委员会成员

  委员会 结合材员 主任委员

  战微委员会 李建公、张皓贵、盛儿子夏季、王宇航、路加以 李建公

  审计委员会 李丹、汪光宇、杨芳 李丹

  提名委员会 路加以、汪光宇、方强大 路加以

  薪酬与考勤政委员会 汪光宇、李丹、张皓贵 汪光宇

  3、第四届监事会成员

  匪员工代表监事:李红顺女男(监事会主席)、张彦先生;

  员工代表监事:杨酷爱芳女男。

  4、初级办人员

  尽经纪:颜学升先生;

  财政尽监:俯伏俊敏女男;

  董事会秘书兼证券事政代表:刘慧女男。

  上述人员均具拥有与其行使职权相顺应的供职环境,不存放在《公司法》、《深圳证券买进卖所创业板股票上市规则》及《公司章程》规则的不得担负董事、监事、初级办人员的境地,不是背信被实行人,不存放在被中国证监会决定为市场禁入者同时尚不松摒除的情景,也不曾受到中国证监会和深圳证券买进卖所的任哪男罚和惩戒。供职阅世和聘用以次适宜相干法度法规、规范性文件及《公司章程》的规则。

  二、公司片断董监高退忘情景

  1、董事会换届完成后,樊昌源先生将不又持续担负公司董事长、董事、战微委员会委员职政,后续详细工干由公司另行装置排。截止本公报日,樊昌源先生不持拥有公司股份,不存放在该当实行而不实行的允诺言事项。

  2、董事会换届完成后,钟伟尧先生将不又持续担负公司董事、副尽经纪、薪酬与考勤政委员会委员职政,但仍在公司儿分店的其他岗位上持续供职。截止本公报日,钟伟尧先生持拥有公司股份 17,933,504 股,占公司尽股本 1.15%。

  3、董事会换届完成后,副兴棋先生将不又持续担负公司董事、副尽经纪、战微委员会委员职政,但仍在公司儿分店的其他岗位上持续供职。截止本公报日,副兴棋先生持拥有公司股份 20,596,486 股,占公司尽股本 1.32%。

  4、董事会换届完成后,任永平先生将不又持续担负公司董事、审计委员会委员职政,且不又公司担负其他任何职政。截止本公报日,任永平先生不持拥有公司股份,不存放在该当实行而不实行的允诺言事项。

  5、董事会换届完成后,许唯放女男将不又持续担负公司孤立董事、战微委员会委员、提名委员会委员职政,且不又公司担负其他任何职政。截止本公报日,许唯放女男不持拥有公司股份,不存放在该当实行而不实行的允诺言事项。

  6、董事会换届完成后,王伟先生将不又持续担负公司孤立董事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考勤政委员会委员职政,且不又公司担负其他任何职政。截止本公报日,王伟先生不持拥有公司股份,不存放在该当实行而不实行的允诺言事项。

  7、董事会换届完成后,任丽萍女男将不又持续担负公司孤立董事、审计委员会委员、薪酬与考勤政委员会委员职政,且不又公司担负其他任何职政。截止本公报日,任丽萍女男不持拥有公司股份,不存放在该当实行而不实行的允诺言事项。

  8、完成后,张正洪先生将不又持续担负公司监事会主席、监事职政,且不又公司担负其他任何职政。截止本公报日,张正洪先生持拥有公司股份2,548,260 股,占公司尽股本 0.16%。

  9、完成后,范立国先生将不又持续担负公司监事职政,但仍在公司儿分店的其他岗位上持续供职。截止本公报日,范立国先生不持拥有公司股份,不存放在该当实行而不实行的允诺言事项。

  10、高管换届完成后,石创基先生将不又持续担负公司财政尽监职政,但仍在公司的其他岗位上持续供职。截止本公报日,石创基先生不持拥有公司股份,不存放在该当实行而不实行的允诺言事项。

  换届退任后钟伟尧先生、副兴棋先生、张正洪先生将持续信守《深圳证券买进卖所创业板上市公司规范运干带》、《上市公司董事、监事和初级办人员所持本公司股份及其变募化办规则》、《深圳证券买进卖所上市公司股东方及董事、监事、初级办人员减持股份实施细则》等相干法度法规拥有翻开市公司退任董监高减持股份的要寻求。

  公司对上述因换届退任的董事、监事和初级办人员在供职时间的勤政勉工干及对公司展开所做出产的贡献体即兴灵府的感谢!

  特此公报。

  兴源环境科技股份拥有限公司董事会

  2019 年 5 月 20 日

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