宁波落睿维森为360第七父亲股东方,占比2.3%。依照360发行63亿多股计算股数为

  证券代码: 002489 证券信称:威廉希尔 公报编号:2016-016

  威廉希尔集儿子团弄股份拥有限公司叁届二什四次董事会决定公报

  本公司所拥有董事、监事、初级办人员保障公报情节真实、正确和完整顿,并对公报的虚假记载、误带性述容许严重缺漏负包带责。

  威廉希尔集儿子团弄股份拥有限公司(以下信称“公司”)第叁届董事会第二什四次会(以下信称“会”)畅通牒于2016年3月10日以专人递送臻、传真或电儿子邮件等方法收回,经所拥有董事赞同,会于2016年3月18日以畅通信 表决方法召开。应参加以表决董事9人,还愿参加以表决董事9人。

  本次会的招集儿子、召开以及参加以表决董事人数适宜《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等拥关于法度、法规的规则。经参加以会董事详细审议并经记名开票方法表决,审议经度过以下决定:

  第壹项、 以9票赞同,0票顶持,0票丢权,审议经度过了《关于审议添加以对外面投

  资额度的议案》;

  经公司叁届二什叁次董事会审议经度过,赞同公司运用己拥有资产不超越2亿元人民币干为拥有限合伙人参 与投资宁波落睿维森产权投资合伙企业(拥有限合伙)(以下信称“落睿维森”)。上述详细情节见公司于2015年12月18日和2015年12月26日见报在指定信息说出媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨万风潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的拥关于公报。

  落睿维森首要投资于壹家在美国上市公司的私拥有募化项目。鉴于该私拥有募化项目用美元提交割,而近期人民币汇比值摆荡较父亲,同时考虑不到来能的人民币汇比值摆荡预期,公司决议增 加以投资额度3000万元到不超越2.3亿元人民币参加以投资落睿维森。

  会赞同任命权董事长在上述投资额度范畴内,持续担负操持后续出产资等相干事情,带拥有但不限于确认后续出产资份额、签名相干合伙协议及指派相干人员参加以落睿维森的日日经纪活触动决策及相干文件的签名等事情。

  特此公报

  威廉希尔集儿子团弄股份拥有限公司

  二壹六年叁月什八日

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